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     30 de abril de 2024

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Evasión fiscal
Evasores de la lista Falciani se irán de rositas por la lentitud de la Justicia

> 40 denuncias quedarán archivadas al prescribir los delitos por un solo día

09/04/2017@12:11:30

La Audiencia de Madrid ha archivado el primero de 40 casos de evasión fiscal aflorados de la segunda tanda de la lista Falciani porque las diligencias judiciales se abrieron un día después de que prescribiera el delito.

Hervé Falciani, el informático que destapó a los evasores fiscales, podría ser extraditado

La Audiencia reclama las comisiones rogatorias del caso Gürtel para su estudio

07/03/2013@17:47:50
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha reclamado al juez Pablo Ruz las comisiones rogatorias contenidas en el 'caso Gürtel' para analizar si extradita al informático ítalo-francés Hervé Falciani, acusado de haber sustraído datos del HSBC Private Bank con los que habrían sido identificados 130.000 evasores fiscales.
Interior tenía preparada la detención de un líder policial

11/12/2012@14:04:41
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