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     6 de marzo de 2021

UDEF

El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Morocho ha comparecido este martes en el Congreso en la Comisión que investiga la presunta financiación ilegal del PP, y ha confirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy "indiciariamente" cobró dinero de la presunta caja B del PP. Morocho ha definido la trama Gürtel como "corrupción en estado puro", al tiempo que ha apuntado que hay "indicios" que apuntan que la estructura del PP "respondía al perfil de una organización delictiva" por las actividades de esta trama.

> La abogada del sindicato niega estar implicada y asegura que continuará con la causa contra la hermana del rey

El sindicato Manos Limpias habría ofrecido retirar la acusación contra la infanta Cristina en el caso Noos -es la única acusación que queda contra ella- a cambio de tres millones de euros. Así lo habrían apuntado fuentes jurídicas cercanas a la investigación que este viernes se ha saldado con la detención de más de una decena de responsables del sindicato y de su aliada Ausbanc en una operación realizada por agentes de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central-Comisaría General de Policía Judicial.

El ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el comisario Manuel Vázquez, ha tomado este lunes posesión como nuevo jefe superior de Policía en Galicia. La unidad especializada en la lucha contra la corrupción seguirá funcionando provisionalmente con sus jefes de Brigada, que reportarán directamente ante el Comisario General de la Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, de quien depende la UDEF.

> Iglesias asegura tener "bolsillos transparentes"

El gobierno en funciones no ha querido entrar a valorar la información publicada este martes acerca de la presunta financiación irregular de Podemos. El Confidencial asegura que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga desde diciembre a la formación de Pablo Iglesias por recibir 5 millones de euros de Irán, un delito castigado con hasta 4 años de cárcel y multas de hasta 5 veces la donación recibida. Por su parte, el secretario general de la formación morada ha asegurado que tiene "los bolsillos transparentes" y que están a disposición de los investigadores.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol negó en varias ocasiones disponer de cuentas personales en paraísos fiscales e incluso dijo sentirse "indefenso" ante los informes policiales que apuntaban a que su familia había desviado fondos a Ginebra. "¿Qué coño es eso de la UDEF?", llegó a decir.

La fundación FAES ha asegurado que los 39 actos de formación política que realizó en 2003 en la Comunidad de Madrid bajo el título 'Principios y valores constitucionales' fueron financiados con cargo a una "subvención extraordinaria" del Ministerio de Educación y ninguno de ellos fueron para interventores y apoderados. Además, subraya que todas sus actividades y los fondos que emplea han sido "debidamente fiscalizados" por la intervención del Ministerio correspondiente.

Estas facturas habrían permitido cargar gastos a la FAES

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía concluye en un informe entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que la trama "Gürtel" realizó facturas ficticias que permitieron al PP cargar a FAES y otras fundaciones el coste de actos del partido, entre otros, congresos regionales del PP castellano-manchego entre los años 1999 y 2004.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha entregado un informe al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el que relaciona al ex ministro Francisco Álvarez Cascos con las siglas P.A.C. que aparecen en documentos incautados a la trama Gürtel como perceptor de comisiones procedentes de la red corrupta.

El análisis realizado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la documentación incautada en el domicilio central de las sociedades de la trama "Gürtel", en el número 40 de la calle Serrano de Madrid, que ha sido entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, acredita entre otros extremos la financiación por parte de las sociedades vinculadas a Francisco Correa de actos electorales del Partido Popular entre 2002 y 2004.

Ruz ordena "cruzar" los datos del PP con los de la empresa que renovó su sede

Por "creer a pies juntillas" al extesorero

La Audiencia Nacional acusó al PP de actuar de "defensa" de Bárcenas y no de acusación, sin embargo la Fiscalía Anticorrupción ha aceptado tramitar un escrito del partido en el que cuestiona la solvencia de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía por "creer a pies juntillas lo que escribe o dice un imputado en prisión por la supuesta comisión de graves delitos, entre los que está la falsedad documental y la estafa", en referencia a su extesorero Luis Bárcenas. "No parece muy propio de un informe policial solvente", señala.

La Dirección General de la Policía Nacional ha confirmado en sus puestos a todos los responsables las brigadas centrales de la Comisaría General de Policía Judicial cuyas plazas tenían que ser confirmadas antes de final de año dentro de un paquete de 60 destinos de libre designación, es decir, puestos de confianza para comisarios y comisarios principales, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Siempre que no se hubieran manipulado por algún experto informático

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía analiza los archivos del pendrive que aportó el extesorero del PP Luis Bárcenas en su comparecencia ante el juez del pasado lunes, para intentar determinar la antigüedad de estos documentos sobre una supuesta contabilidad B del partido.

Habrían alcanzado los 38 millones de euros

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía vincula los fondos que el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas tenía en Suiza, que alcanzaron los 38 millones de euros según su propio testimonio, con las comisiones que el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, le entregaba tras obtener contratos públicos.

Sobre las supuestas cuentas suizas de Artur Mas y Pujol

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha leído este martes en el Congreso de los Diputados las conclusiones finales de la investigación de Asuntos Internos sobre el presunto borrador policial que sostenía que Artur Mas y la familia Pujol tenían cuentas en Suiza. Justo el día en que el banco suizo Lombard Odier desmentía que Mas y Pujol tuvieran cuentas allí, la investigación interna de la Policía ha determinado que este informe "no se corresponde con ningún documento oficial del Caso Palau elaborado por la UDEF". Una conclusión por la cual el consejero de Presidencia y portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, ha pedido al Gobierno central una "rectificación pública".

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) desmonta su teoría dato a dato

La Policía no cree la versión del extesorero del PP Luis Bárcenas de que obtuviera el dinero acumulado en sus cuentas en Suiza de operaciones inmobiliarias y la venta de objetos de arte, ya que por el primer concepto solo ganó 282.474 euros y no queda acreditado que ingresara nada por el segundo.

Un informe de la UDEF habla de ocultación de dueños y de fondos

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, compró el ático de superlujo en Marbella después de que la juez que instruye este caso iniciara diligencias para investigar a los auténticos propietarios del mismo por un presunto delito fiscal. En ese sentido, un informe de la UDEF al que Diariocrítico ha tenido acceso afirma que las operaciones realizadas antes de la compra por González parecían destinadas a ocultar el nombre de los propietarios auténticos, así como el origen de los fondos utilizados.

- Informe de la UDEF sobre el ático de Marbella
- Ignacio González reconoce que compró el ático de Marbella, aunque aún no está a su nombre

La Comisión de Interior del Congreso tendrá que espera

La Comisión de Interior del Congreso tendrá que esperar hasta el próximo mes de febrero para escuchar las explicaciones del ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, sobre el sobre el 'borrador' de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acerca de supuestas investigaciones sobre cuentas en Suiza atribuidas a dirigentes nacionalistas como Artur Mas y Jordi Pujol.

Señalan que no pueden validar un documento que no fue elaborado en su unidad

El comisario jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fsical (Udef), Manuel Vázquez, ha confirmado al juez que su unidad no redactó el borrador del supuesto informe que vincula a las familias del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y del expresidente Jordi Pujol con cuentas bancarias en Suiza, ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un comunicado.

En el documento no consta ni fecha ni firma

El juez de Barcelona que investiga el 'Caso Palau' ha enviado este martes un requerimiento a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) para que valide el borrador del informe publicado por El Mundo sobre supuestas cuentas suizas de las familias del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y del expresidente Jordi Pujol para el cobro del comisiones de la trama del Palau de la Música.

Aparecen Pujol, el padre de Mas y dirigentes de CiU

El sindicato policial SUP ha puesto en manos del juez del 'caso Palau', Josep Maria Pijuan, el 'borrador de informe fantasma' de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre la supuesta financiación ilegal de CiU y de algunos de sus dirigentes. Sobre la base de este supuesto informe es sobre lo el diario El Mundo ha venido acusando a Mas, Pujol y otros der supuesta financiación ilegal. El SUP no sólo lo ha remitido al juez, sino que lo ah entregado a todos los medios de comunicación.

La UDEF remitió la denuncia al juez del 'caso Palau'

El pasado 14 de noviembre, con Registro de Salida número 102.472 UDEF-BLA-G24, la IDEF remitió al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona un documento anónimo para su conocimiento por el juez del 'caso Palau'. Este documento ha sido facilitado este viernes a todos los medios de comunicación por la cúpula del sindicato policial SUP. El documento, de tan sólo dos folios, no tiene desperdicio.

Certifica con facturas el pago de viajes, reformas particulares y entregas en metálico

Un informe policial que obra en manos del magistrado Antonio Pedreira ha acreditado el pago de comisiones por parte de las empresas de Francisco Correa a empleados de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) entre 2000 y 2002, periodo en el que la red 'Gürtel' consiguió diversos contratos con el ente público por un importe total de 2,4 millones de euros, como el montaje de los Stand de AENA en las ferias de FITUR.
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