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     11 de abril de 2021

fraude a Hacienda

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propone juzgar a un total de 31 personas, entre ellas los actores Imanol Arias y Ana Duato por el conocido como 'caso Nummaria'. Se refiere a la estructura supuestamente creada en torno al despacho de abogados Nummaria para facilitar estructuras jurídico-económicas con la finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes frente a la Hacienda Pública y frente a terceras personas.

El ministro más breve de la historia de la democracia española, Màxim Huerta ha valorado su salida del Gobierno de Pedro Sánchez, en el que apenas permaneció una semana, hasta que saltó a los medios el escándalo del fraude fiscal por el que fue sancionado por la justicia en 2017. Diez meses después, el periodista y escritor ha roto su silencio en una entrevista en 'El País', con 'recadito' para Sánchez.

- Los técnicos denuncian que será a costa de otra lucha contra el fraude

La Agencia Tributaria (AEAT) reforzará este año el control sobre los nuevos modelos de negocio por Internet y sobre los nuevos modelos de pago como monederos electrónicos, al tiempo que vigilará el uso de las criptomonedas como el bitcoin, según el Plan de Control Tributario 2018 publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El defensa brasileño del Real Madrid, Marcelo Vieira ha comparecido este martes en el juzgado de instrucción número 4 de Alcobendas (Madrid) en el marco de la investigación por un presunto delito de fraude fiscal. La Fiscalía Provincial de Madrid se querelló el pasado mes de octubre contra el futbolista por haber ocasionado un supuesto perjuicio de 490.917,70 euros a la Hacienda Pública en 2013. Según avanza el diario 'Marca', Marcelo habría reconocido el delito fiscal ante el juez, por lo que se ha comprometido a abonar esa cantidad a Hacienda.

La operación ha sido bautizada como 'operación Chopin' e implica el registro de 87 locales distribuidos en 11 autonomías con un total de 110 sociedades. La macrooperación que se inició ayer al cierre de los locales se prolongará durante todo el día de hoy.

La Fiscalía ha denunciado al jugador del FC Barcelona Adriano Correia por dos delitos contra la Hacienda Pública por presuntamente haber defraudado más de 646.000 euros a la Agencia Tributaria entre 2011 y 2012, al no haber tributado por los ingresos derivados de la cesión de sus derechos de imagen.

Ya es no sólo una petición fiscal, porque el Juzgado de Instrucción 9 de Gavà (Barcelona) ha citado a declarar como imputado al jugador del FC Barcelona Javier Mascherano por presuntamente defraudar a Hacienda 1.556.729 euros al ocultar ingresos de sus derechos de imagen en los ejercicios de 2011 y 2012 del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF). El 'jefecito' se une así a su compatriota el también azulgrana Messi en sus graves problemas tributarios en nuestro país.

Al jugador blaugrana Javier Mascherano le han acusado por defraudar a Hacienda algo más de un millón y medio de euros al ocultar ciertos ingresos según la Fiscalía. Ahora un juzgado de Gavà ha decidido abrir una investigación al futbolista para determinar si hubo fraude o no.
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