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30 de abril de 2024
> Aprovecharon la enfermedad rara de su hija para enriquecerse a través de donaciones
07/07/2023@14:01:05
> Los clientes abonaban la mensualidad por sus servicios, pero el gestor nunca hizo su trabajo y Hacienda ha sancionado a muchos
20/04/2022@10:46:56
> El cuñado de la ex presidenta ha denunciado al matrimonio por estafa, fraude, blanqueo y apropiación indebida
18/04/2021@11:18:44
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06/06/2019@11:09:41
Un ex empleado de la Fundación de Leo Messi ha denunciado al astro argentino, así como a su padre, su hermano y los ex gestores de la fundación por presuntos delitos contra la Hacienda pública, estafa y blanqueo de capitales. El mismo denunciante que consiguió que se abriera una investigación en Argentina, ha elevado el caso a la Audiencia Nacional.
13/08/2018@16:22:22
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz ha procesado por estafa al fundador de Gowex, Jenaro García así como a 4 de sus colaboradores en el caso del escándalo del 'wifi gratis'. García y sus colaboradores están acusados de los delitos de estafa, societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, delitos relativos al mercado y los consumidores (en concreto delito de falseamiento de información económica y financiera) y delito de uso de información relevante que afecta a una generalidad de inversores.
13/06/2017@15:47:24
La Fiscalía Anticorrupción ha exonerado al ex vicepresidente del Gobierno y ex director del FMI, Rodrigo Rato, de un delito de falsedad contable en el caso Bankia que sí apreció el juez instructor, Fernando Andreu.
22/02/2017@15:22:41
No hubo estafa, sino mala gestión empresarial. Esta es la conclusión a la que ha llegado la magistrada que ha instruido el ‘caso Funnydent’ que aglutinó cerca de 2.500 denuncias sobre un perjuicio económico cercano a los 10 millones de euros por el cierre de las clínicas dentales.
> El juez pide pruebas y testigos de su nacimiento
12/12/2016@14:48:19
El magistrado que investiga el caso de Nadia Nerea, la niña con tricotiodistrofia cuyos progenitores están siendo investigados por presunta estafa en la recaudación de fondos para un tratamiento médico, ha solicitado al Registro Civil de Palma de Mallorca el certificado del nacimiento de la menor, el testimonio del cuestionario de declaración de nacimiento y el informe del médico que la atendió y también ha pedido de oficio un informe del médico forense sobre su salud.
- Reunieron 918.000 euros de los supuestamente gastaron 600.000
09/12/2016@18:18:11
El padre la niña con una enfermedad rara que está siendo investigado por presunta estafa al recaudar dinero para falsas operaciones fue detenido huyendo de un control policial en la comarca de la Cerdanya y al ser arrestado se le encontró una pistola de fogueo, en un operativo que los Mossos d'Esquadra había activado ante su riesgo de fuga.
07/12/2016@14:09:10
La mentira es una conducta cotidiana en el ser humano, inherente a su naturaleza social. De hecho, es un recurso completamente necesario para progresar dentro de la comunidad. Todos mentimos de una forma u otra a lo largo del día, como método para solucionar o evitar los problemas. Las “pequeñas mentiras” del día a día son actos no solo lícitos, sino deseables para mantener relaciones personales sanas y estables.
24/11/2016@12:52:32
• La detenida y la víctima mantenían una relación de noviazgo que le permitía conocer los datos financieros de su pretendiente con el que mantenía una relación sentimental aunque vivían en domicilios diferentes.
• Hasta cinco reintegros fraudulentos en cajeros automáticos llegó a realizar la arrestada aprovechando esta relación amorosa, consiguiendo un botín de 700 euros.
> La Policia alerta de un nuevo timo
12/04/2015@12:00:32
28/12/2014@13:16:27
La Policía Nacional ha puesto en marcha una campaña para alertar de los fraudes, timos y bulos más frecuentes que circulan por Internet y con los que se intenta engañar a miles de personas. En 2014, los cebos para conseguir que el usuario llame a teléfonos de alto coste (que empieza por 80 o de 5 cifras), supuestas multas por descargas en el móvil, falsas ofertas de trabajo o aparentes chollos en anuncios fraudulentos son algunos de los ciberdelitos que utilizan técnicas de ingeniería social para engañar a sus víctimas, los cuales pretende prevenir la Policía con la campaña 'Algunos quieren engañarte y no solo el Día de los Inocentes, no piques'.
17/10/2014@08:11:17
El joven de apenas 20 años que se hacía pasar por varios cargos públicos llegó a estafar 25.000 euros falsificando informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de ser detenido en Madrid, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado en el que añade que también se le imputa un delito de usurpación de funciones públicas y se le han incautado placas de la Guardia Civil y de la Policía Municipal de Madrid, así como un rotativo policial.
10/06/2014@13:25:13
Agentes de Policía Nacional, en colaboración con el Grupo de Información de la Guardia Civil de Ciudad Real han detenido a 29 personas, como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, contra la Seguridad Social y estafa e imputado a otras 21, dentro de una operación que ha logrado desarticular un grupo criminal especializado en este tipo de delitos.
Pésimos toros de El Pilar y faena pinchada del extremeño
29/05/2014@22:51:53
Toros de EL PILAR, mal presentados en general, sin remate y anovillados excepto 1º y 6º; mansos, descastados y flojos. SEBASTIÁN CASTELLA: silencio tras aviso; silencio tras aviso. JOSÉ MARÍA MANZANARES: silencio; silencio. ALEJANDRO TALAVANTE: silencio; ovación. Plaza de Las Ventas, 29 de mayo. 21ª de Feria. Lleno con cartel de 'no hay billetes'.
Manos Limpias amplia su petición de querellados
28/02/2014@09:16:42
Las aguas del 'caso Neymar' bajan procelosas. Y cada día se complican más para el Barcelona. Así, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido la personación de la Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, como acusación particular en el procedimiento en el que está imputado como persona jurídica el club por un delito fiscal en el fichaje del brasileño. También se confirma que el seudosindicato Manos Limpias ha ampliado su querella, antes sólo contra el expresidente Sandro Rosell, a su sucesor Josep María Bartomeu y al ahora vicepresidente Javier Faus.
Daban de alta líneas fraudulentas
19/07/2013@12:44:07
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que estafaba a compañías telefónicas, dando de alta líneas telefónicas fraudulentas y consiguiendo teléfonos móviles de alta gama --en Albacete y otras provincias-- que vendían posteriormente a terceros. Han sido detenidas cuatro personas, dos varones y dos mujeres, componentes del grupo organizado ahora desarticulado.
Arrestos en Albacete
10/06/2013@10:05:35
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que presuntamente estafó grandes sumas de dinero a empresarios necesitados de financiación ofreciéndoles falsos créditos hipotecarios, para cuya concesión les exigía el pago de una tasación -- por un importe de hasta 20.000 euros-- que realizaba la entidad financiera ficticia.
Nuevas pistas sobre la estafa de los sellos
11/02/2013@10:51:55
Los responsables de Afinsa -la empresa filatélica intervenida judicialmente en mayo de 2006 por haber estafado supuestamente a casi 200.000 clientes- autorizaron pagos en dinero negro de más de 16 millones de euros.
El catedrático Juan Torres duda de la 'ceguera' de la Justicia
03/09/2012@15:47:13
El catedrático de economía, Juan Torres López, ha hecho suyas unas durísimas acusaciones del ingeniero Antonio Moreno, despedido de Landis & Gyr Española, sobre la inmovilidad de la Fiscalía a la hora de investigar "lo que podría ser una estafa gigantesca cometida contra todos los españoles". En concreto, se refiere a un supuesto sobrecoste amañado del alquiler de los contadores de electricidad.
La inversión mínima será de 100.000 euros en entidades que no coticen en Bolsa
19/08/2012@12:10:00
El Gobierno impondrá el viernes duras restricciones a la venta de preferentes a particulares, a los que a partir de ahora se les exigirá su consentimiento de puño y letra y, en algunos casos, una inversión mínima de 100.000 euros.
En la presunta estafa a Grupo Miralles
09/02/2012@11:35:20
La juez de adscripción territorial María Pascual, en funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, ha decretado una fianza de responsabilidad civil de 18,5 millones de euros para el empresario José María Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones, en el marco de la causa que investiga la presunta estafa de 13,9 millones a Inversiones Grupo Miralles.
En orfertas de dos por uno
23/12/2011@13:23:27
La Asociación General de Consumidores (Asgeco) ha denunciado a Carrefour por una presunta estafa "masiva" con sus ofertas de 'pack ahorro' en diferentes productos, al considerar que el precio por unidad es mayor que si se compra por separado.
En 70 años las fuentes lumínicas se han multiplicado por diez
15/11/2006@18:46:52
"Madrid ha sido pionera en iluminación aunque no tanto en el ámbito estético sino en el técnico". Así lo ha asegurado Javier Rivero, ingeniero industrial, director de la empresa Urbalux y un experto en esta materia, que ha participado en las Jornadas de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Periodismo Local. En su ponencia ha puesto de manifiesto los riesgos de la contaminación lumínica en las ciudades, donde hasta hace poco tiempo, se consideraba que "un alumbrado era tanto mejor cuanto mayor flujo luminoso generaba".
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_6630f9e130b5c.jpg "10 propuestas para el KALORAMA, el nuevo festival madrileño en agosto")
