El despacho de abogados de Derecho Penal Económico Chabaneix Abogados Penalistas logra el sobreseimiento y archivo de las actuaciones en un caso de estafa de criptomonedas a través de la plataforma de intercambio Binance.
Un Juzgado de Instrucción de Málaga aperturó una investigación criminal en razón de la estafa sufrida por un particular a manos de una red organizada y que se produjo interviniendo el conocido exchange de criptodivisas.
Las pesquisas policiales, a través de un complejo entramado de carteras digitales, condujeron a la identificación de la wallet del cliente de este bufete, un trader israelí.
Sin embargo, desgraciadamente para todos, esta persona no tenía relación alguna con el delito, jamás había recibido fondos de la estafa. Ni la fecha ni la cuantía ni el código informático o token de las operaciones cruzaba en ningún momento ni directa ni indirectamente la cartera digital del perjudicado con la de su defendido.
Los letrados tuvieron que poner de manifiesto dicho extremo a través de un informe técnicoinformático que desvinculó radicalmente a su representado del delito investigado así como señaló que el mecanismo de conexión entre las wallet (de haberse producido) habría sido aleatorio y anónimo, no teniendo el ciudadano israelí modo alguno de conocer el origen último de los fondos.
El caso era paradigmático de un tercero de buena fe.
El Juzgado de Instrucción de Málaga tuvo a bien estimar estos argumentos y decretó el inmediato cierre del caso.
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