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blanqueo de capitales

El juez del juzgado de instrucción número 18 de Valencia que investiga el 'caso Imelsa' ha ofrecido declarar a la exalcaldesa y actual senadora Rita Barberá antes de decidir si eleva al Tribunal Supremo la causa abierta por blanqueo al grupo municipal popular en el consistorio, donde hay 48 investigados y en la que ha imputado al PP.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha arrestado a varios cargos directivos del banco chino ICBC en el marco de esta operación contra la entidad financiera por un presunto delito de blanqueo de capitales. La Guardia Civil ha emitido un comunicado en el que confirma la puesta en marcha de esta operación bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 7 de Parla (Madrid) y de la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes de la UCO registraron la sede de ICBC, situada en el Número 12 del Paseo de Recoletos en la capital.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar como investigados por un delito continuado de blanqueo de capitales al expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley y su mujer Marta Ferrusola para el próximo 10 de febrero, en la causa en la que investiga el patrimonio de su primogénito, según informaron fuentes jurídicas.

Al ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, se le siguen acumulando sus causas con la Justicia, pero poco a poco logra 'esquivar' los obstáculos. El juez Antonio Serrano-Artal ha decidido rebajarle a un delito contra la Hacienda Pública la causa en la que estaba imputado por alzamiento y blanqueo. El magistrado aclara en su auto que "por ahora" no se aprecian más indicios que uno contra la Hacienda Pública, sin relación por el momento con actos de corrupción. Por ello, ha rechazado el recurso de la Asociación de Abogados Demócratas para presentarse como acusación popular porque, en el delito que el juez aprecia el afectado es el Estado, representado ya por la Abogacía del Estado.

> El juez Andreu entiende que podrían haber causado "numerosos perjuicios" a los depositantes y a la entidad

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a Banco de Madrid y a siete ex miembros del Consejo de Administración por posible delito de blanqueo de capitales. El juez entiende que las operaciones sospechosas podrían haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores, sino a la propia entidad y a la economía nacional.

Tras destaparse el 'caso Rato' en el que se investiga al ex vicepresidente del Gobierno, ya imputado en las causas de la salida a bolsa de Bankia y las 'tarjetas black', por cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, los grupos de la oposición reclamaron al ministerio de Hacienda la publicación de la denominada "lista de la vergüenza", con los nombres y apellidos aquellas personas que estaban siendo investigadas por posible blanqueo al acogerse a la amnistía fiscal. El Gobierno se negó a publicar dicha lista amparándose en que de hacerlo cometería "prevaricación". Hoy el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, que no ha querido desvelar ninguno de esos nombres, ha afirmado que ya se han enviado al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) 715 expedientes de la amnistía fiscal sospechosos y ha advertido que "seguimos investigando", por lo que esta cifra podría incrementarse.

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid ha declarado el concurso de acreedores con carácter voluntario de Banco Madrid tras la decisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de no rescatar a la entidad, y ha decretado la apertura de su liquidación.

> La entidad es propiedad de la Banca Privada d'Andorra (BPA)

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al equipo gestor de Banco de Madrid al detectar indicios de delitos como blanqueo de capitales y otras operaciones sospechosas, informaron a Europa Press en fuentes del organismo.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol (CiU) ha negado hoy que tenga cuentas en Liechtenstein, ni actualmente ni en el pasado, un día después de trascender que un juez de ese país le ha abierto una investigación por blanqueo de capitales.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales a la cantante Isabel Pantoja y ha rebajado la pena del exalcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz y de su exmujer Maite Zaldívar.

Blanqueo de capitales

Al menos veinte personas, de las que apenas se han facilitado datos hasta ahora, han sido detenidas hoy por funcionarios de la Policía Nacional en una nueva operación, bajo el nombre de "Hidalgo", desarrollada contra el blanqueo de capitales a través de entramados societarios.

> Según datos de Europol, los billetes de este valor representan un tercio del total en circulación en la UE

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han pedido este viernes al Banco Central Europeo que examine la posibilidad de prohibir la circulación de billetes de 500 euros, como medida para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La investigación contra el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por cinco delitos fiscales, alzamiento y blanqueo de capitales, regresa al su juzgado de origen, el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción. Pese a que el titular de este juzgado se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, donde el magistrado Fernando Andreu investiga a Rato por las causas de la salida a Bolsa de Bankia y las 'tarjetas black' de la entidad, la Audiencia Provincial ha optado por seguir el criterio de Anticorrupción.

La fiscal anticorrupción Elena Lorente ha recurrido este miércoles el auto por el que el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, se inhibe en favor de la Audiencia Nacional en la causa que investiga al ex vicepresidente económico Rodrigo Rato por cinco delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento y blanqueo de capitales.

El Gobierno ha aprovechado el registro domiciliario al ex vicepresidente Rodrigo Rato para 'echarse flores' sobre su naturaleza "implacable" en la lucha contra el fraude, lo que demuestra que "la ley es igual para todos". Así se han pronunciado el ministro de Justicia, Rafael Catalá y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Ambos han querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía puesto que
se actúa ante cualquier "indicio de incumplimiento de la ley" con independencia de "nombres y apellidos".

La unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, inspeccionó durante meses al Banco Madrid porque su único accionista tenía sede en Andorra y se dedicaba al negocio de la banca privada, considerado de alto riesgo por la normativa internacional de prevención de blanqueo de capitales. El Sepblac concluyó que la entidad pudo ayudar al lavado de dinero justo antes de que Estados Unidos alertara de su matriz, el andorrano BPA.

La Agencia Tributaria (AEAT) enviará "de manera inmediata" al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes que presentaron la Declaración Tributaria Especial (DTE) y que tienen indicios de haber cometido blanqueo de capitales.

Un juez de Liechtenstein investiga al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol (CiU) por un delito de blanqueo de capitales y ha pedido a la justicia española información sobre sus antecedentes y las causas que tiene abiertas en España.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado por un delito de blanqueo de capitales a la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol i Soley, y ha solicitado a la Dirección General de Tráfico (DGT) que le facilite información sobre seis altos coches de alta gama que serían de su propiedad, informaron fuentes jurídicas. Ferrusola.