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     17 de enero de 2021

Fraude fiscal

Presenta declaración complementaria para ponerse al día

> El argentino buscaría un acuerdo para resolver el presunto de 4 millones

Una vez conocidas las imputaciones de Leo Messi y de su padre por un presunto delito de fraude fiscal, tenemos novedades al respecto: según 'La Vanguardia', el astro del fútbol mundial habría presentado en los últimos días declaraciones complementarias de la Renta (IRPF) de 2010 y 2011 y ha pagado al fisco 10 millones de euros adicionales.

- Messi "cumple escrupulosamente con la legislación española"... según sus abogados
- Messi ya está imputado por presunto fraude fiscal

El bufete se queja de la indefensión mediática del jugador

Los abogados de Lionel Messi, que tendrá que declarar como imputado el próximo 17 de septiembre en un Juzgado de Gavá (Barcelona) por presunto fraude fiscal, han asegurado que el jugador del Barcelona "cumple escrupulosamente con la legislación española". Eso sí, admite que si tiene que pagar, el jugador pagará. Obvio.

El futbolista conocía la irregularidad de sus cuentas porque Hacienda le avisó

También su padre y ambos declararán el 17 de septiembre

El proceso judicial avanza y el círculo se estrecha. Porque un juzgado de Gavà (Barcelona) ha imputado al futbolista del FC Barcelona Leo Messi y a su padre por presuntamente haber defraudado más de cuatro millones de euros a la Agencia Tributaria entre 2006 y 2009 correspondientes a sus derechos de imagen.

Intentaron evitar los altos impuestos de Italia

Los diseñadores italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana han sido condenados a un año y ocho meses de prisión por el Tribunal de Milán por evasión fiscal de cerca de 1.000 millones de euros, según informan los diarios italianos.

La infanta niega haber vendido fincas y terrenos por 1,43 millones

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha señalado este lunes que la Fiscalía Anticorrupción va a examinar el informe de la Agencia Tributaria según el cual la Infanta Cristina habría vendido fincas y terrenos por 1,43 millones de euros, un extremo que la hija del Rey niega. Además, de forma paralela el juez Castro ha anunciado que investigará investigará dichas operaciones.

- PSOE e IU piden a Hacienda que aclare si la infanta Cristina vendió fincas por 1,4 millones
- La infanta niega las ventas de fincas y tierras que le atribuye Hacienda

Entre los años 2005 y 2006

Según informa el diraio 'El Mundo', PSOE e IU van a solicitar al Ministerio de Hacienda "todos los detalles" sobre el informe que los inspectores de la Agencia Tributaria de Cataluña han enviado al juez que instruye el 'caso Nóos', José Castro, en el que se asegura que la Infanta Cristina ha vendido fincas e inmuebles por un valor total de 1.435.603 euros entre los años 2005 y 2006.

- La infanta Cristina niega las ventas de fincas y tierras que le atribuye Hacienda

El posible fraude de 2006 ya está prescrito; quedan los de 2007, 2008 y 2009

El jugador del Barça dijo sentirse sorprendido por la noticia

Por mucho que el comunicado oficial del miércoles dijera eso, que el jugador del Barça se sentía sorprendido por la noticia de que la Fiscalía le presentaba una querella por fraude fiscal, parece que de sorpresa no hay nada. La Agencia Tributaria ya avisó a Leo Messi de que estaba siendo investigado.

- Uruguay asegura que Messi también pudo haber evadido impuestos en su país
- Los partidos políticos piden tiempo para que se defienda
- El Barça le respalda: "No tenemos ninguna duda sobre Messi"

Los clubes de fútbol deben al fisco 752 millones

> El 'caso Messi' desvela un gran plan por rastrear las cuentas de las entidades deportivas del país

Leo Messi es sólo el último caso de una larga lista de deportistas que Hacienda ha pillado in fraganti. A pesar de sus multimillonarios sueldos, parece que a muchos de estos privilegiados ciudadanos no les gusta compartir su jugoso pastel con el Estado. El ministro Cristóbal Montoro ya lo dejó claro hace unos meses, explorará cualquier camino que pueda engordar las exiguas arcas de Hacienda. Por eso los inspectores llevan tiempo investigando las relaciones económicas de los residentes en España con territorios de baja tributación, al tiempo que se analizan exhaustivamente los acuerdos de intercambio de información con paraísos fiscales para verificar su correcto cumplimiento.

- Uruguay asegura que Messi también pudo haber evadido impuestos en su país
- Los partidos políticos piden tiempo para que se defienda
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Según el informe de la Agencia Tributaria

El foco de la investigación fiscal se lo ha llevado Messi por haber evadido cerca de 4 millones de euros, sin embargo, la Agencia Tributaria no se olvida del caso Gürtel. El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas defraudó a Hacienda un total de 1.557.366,6 millones de euros en los ejercicios de 2002 y 2003 por las cuotas que dejaron de abonar en concepto de IRPF e Impuesto del Patrimonio.

Escándalo social por la presunta evasión fiscal del astro argentino

> Los partidos catalanes, especialmente señalados, creen que el futbolista debe aclarar la situación

Es la noticia de impacto del momento y hasta los partidos políticos y sus representantes opinan al respecto. En el campo del Gobierno habló el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, quien ha pedido "paciencia" en torno a la investigación por presunto fraude fiscal.

El titular de Hacienda busca defraudadores en cualquier rincón

> Antes golpeó a la Feria de abril sevillana, las Fallas valencianas, partidos políticos, medios...

Lo que más ha llamado la atención en el caso del presunto fraude fiscal de Leo Messi ha sido la acción de la Agencia Tributaria, la cual no es casualidad. Desde que Cristóbal Montoro asumiera el cargo de ministro de Hacienda en diciembre de 2011 ha aumentado progresivamente la presión sobre algunos contribuyentes, especialmente los sospechosos de no estar al día con la Agencia Tributaria.

Polémica por la presunta evasión fiscal del astro argentino

> Es casi imposible que veamos al futbolista entre rejas, quien podría pagar su sanción si se declara culpable

Es la noticia de impacto del momento. Pero, pase lo que pase, muy pocos creen en un peligro de prisión para Leo Messi, aunque los 4 millones que habría defraudado presuntamente el jugador del Barça tuvieran que suponer una grave pena. Y es que tras la última reforma legal, si el inculpado de fraude aporta la cantidad reclamada más una posible sanción de inmediato, escapa de cualquier sanción de ese tipo.

- Los abogados de Messi aseguran que el jugador paga "puntualmente" sus impuestos

Fiscalía y Agencia Tributaria investigan a más futbolistas

> Se siguió el patrón por el cual se emplean sociedades pantalla en paraísos fiscales para declarar menos dinero a Hacienda

La noticia de la querella de la Fiscalía contra Leo Messi fue la noticia del día de ayer miércoles, sin duda. Este jueves es portada de todos los periódicos y abre telediarios y noticieros de radio. Ahora bien, el interrogante acaba de llegar... ¿es Messi sólo la punta del iceberg? Algunos piensan que muchas estrellas del fútbol nacional podrían seguir el mismo patrón para no pagar tantos impuestos: crear sociedades pantalla o tapadera en paraísos fiscales para no tributar en el país donde se trabaja.

- Los abogados de Messi aseguran que el jugador paga "puntualmente" sus impuestos

Niegan el fraude apuntado por la Fiscalía

Los abogados de Leo Messi han negado este miércoles por la tarde que el futbolista del FC Barcelona haya defraudado a Hacienda cuatro millones de euros y han asegurado que "siempre ha atendido puntualmente las obligaciones fiscales".

Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona también se ha querellado contra el padre del futtbolista

Fiscalía de Barcelona ha interpuesto una querella contra el futbolista del FC Barcelona Leo Messi y su padre por haber defraudado presuntamente más de cuatro millones de euros a la Agencia Tributaria de 2006 a 2009, según recoge el escrito.

La Justicia había dado por finiquitado la investigación por fraude fiscal

El principal sindicato de la Agencia Tributaria, -SIAT- y el tercero en afiliados (GESTHA) coinciden en denunciar que Hacienda está dando "trato de favor" a la Infanta en el caso Urdangarin, según publica el diario 'El Mundo', que detalla que el primero de estos sindicatos, a través de su secretario general, Ceferino Trillo, dijo ayer jueves que Hacienda "no está prestando la colaboración judicial requerida por el juzgado competente" en la investigación a la Infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales.

- Técnicos de Hacienda denunciaron que la Agencia Tributaria "no coopera con el juez"

Considera que el "sólo hecho" de ser socia de Aizoon no es suficiente

La Agencia Tributaria de Cataluña, mediante un informe en el que da respuesta a varias de las peticiones efectuadas por el juez José Castro en cuanto a la necesidad de aclarar si la Infanta Cristina intervino en supuestas irregularidades fiscales, recalca que no puede considerarse a la hija del Rey Don Juan Carlos cooperadora o partícipe de un delito contra Hacienda "por el sólo hecho" de ser socia no administradora de la sociedad Aizoon.

Proseguirá la investigación en los juzgados de Palma

> La Infanta "debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda"

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado investigar a la Infanta Cristina por presuntos delitos contra la Hacienda pública, al solicitar a la Agencia Tributaria (AEAT) nuevos datos que permitan determinar si la hija del Rey Don Juan Carlos incurrió en fraude fiscal como propietaria al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, además de haber incorporado finalmente sus diez últimas declaraciones de la renta a las actuaciones del caso Nóos.

Pese a todo, se vislumbra un panorama tranquilo para la hija del Rey

La Agencia Tributaria no tiene ningún indicio de que la Infanta Cristina haya cometido delito fiscal, y así consta en un informe que presentará en los próximos días y que fue realizado a petición de la Fiscalía. Sin embargo, El juez acredita que la Infanta es la presidenta de Aizoon, según el diario 'El Mundo'.

- La infanta Cristina también se librará de la acusación por posible fraude fiscal

No hay irregularidades ni elementos que sostengan la imputación

La Agencia Tributaria sostiene en un informe, realizado a petición de la Fiscalía y que presentará en los próximos días, que no hay elementos para imputar a la infanta Cristina por fraude fiscal y atribuye la totalidad de los ingresos de la sociedad Aizoon a su esposo Iñaki Urdangarín, según informa Telecinco.

Reclaman que el denunciante participe en un porcentaje de la sanción que se imponga

La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha reclamado este jueves que se les deje actuar de incógnito regulando un procedimiento de obtención de información sin necesidad de identificación previa por parte de la Inspección.

La Abogacía del Estado solicita tres años y tres meses de prisión para la cantante y excomponente del grupo Mecano Ana Torroja, a raíz de una presunta trama de evasión fiscal urdida en Mallorca a través de la cual habría defraudado a Hacienda más de un millón de euros. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción reclama un año y medio de cárcel para la acusada, quien previsiblemente se sentará en el banquillo después de que el juez haya decretado la apertura de juicio oral por estos hechos.

Empieza a resolverse una de las grandes incógnitas del fisco español

De momento, no hay políticos ni personalidades excesivamente relevantes en la primera 'lista Falciani' que se conoce y que hoy da a conocer, junto con una entrevista al contable francoitaliano de la banca suiza, el diario 'El País'. Es la primera revelación fundamentada que aparece en la prensa española acerca de un caso que ha constituído una de las grandes incógnitas relacionadas con el fisco español y que el ministro Montoro guardaba muy celosamente en sus archivos.

La normativa europea llevaba años bloqueada por Luxemburgo, que ya cedió, y Austria

Los ministros de Economía de la UE han apoyado este sábado avanzar más rápido en el refuerzo de la normativa europea para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, bloqueada desde hace años por la resistencia de Luxemburgo y Austria, y actuar con "más dureza" contra los paraísos fiscales.

En algunas regiones el 75% de los alquileres no se declaraban

La Agencia Tributaria recaudó 11.517 millones de euros por la lucha contra el fraude, un 10,1% más que el año anterior, de los que la mayor parte (10.401 millones) correspondieron ingresos que provienen de las actuaciones de control del fraude tributario y aduanero --excluyendo las declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo y los ingresos por delito fiscal--, que crecieron un 12,6%.

Ante el anuncio de Rajoy de cambiar la ley para destapar fraudes fiscales

La diputada socialista y ex ministra de Defensa, Carme Chacón, ha solicitado al Gobierno central que "empiece por sacar" los datos de quienes se acogieron a la amnistía fiscal decretada en 2012, en relación al anuncio que hizo este martes en el Senado el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en el que planteaba difundir una lista de defraudadores de impuestos, algo a lo que Chacón ha matizado que "lo tiene muy fácil, que empiece por aquí", en referencia a la amnistía.

Barómetro del CIS del mes de febrero

La corrupción y el fraude son ya el segundo problema nacional por detrás del paro, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de febrero, la primera encuesta de este tipo realizada tras el estallido del 'Caso Bárcenas'.

Admitido por el juez José Castro

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha admitido la personación como acusación particular de la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), después de que así lo solicitase Hacienda ante el presunto fraude fiscal por valor de unos 470.000 euros en el que habrían incurrido tanto el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, como el Instituto Nóos.

Otra vez, un sábado, con menos atención mediática

El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha llamado a declarar de nuevo como imputado el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, el próximo 23 de febrero a las 09.30 horas en la capital balear, al tiempo que su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, también será interrogado el 16 de febrero a las 11.00 horas también en calidad de imputado.

- Urdangarin también cometió fraude fiscal con la empresa que tenía con la Infanta
- El Rey gana casi 3 veces más que Rajoy y 17 veces más que un español medio

Lo denuncia la Agencia Tributaria

Más pistas sobre Iñaki Urdangarin. El duque de Palma usó la empresa que tenía con su esposa, la infanta Cristina, para ocultar sus retribuciones como asesor de seis sociedades en 2007 y 2008, según un informe de la Agencia Tributaria remitido al juez y del que informa de manera destacada 'El País' este miércoles.

- El Rey gana casi 3 veces más que Rajoy y 17 veces más que un español medio

A pesar de que compartía con su marido la sociedad Aizóon

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, se ha mostrado hoy "convencido" de que la nueva acusación que pesa sobre el duque de Palma, ahora por tres delitos fiscales cometidos supuestamente en 2007 y 2008, no afectará a la infanta Cristina, que compartía con su marido la sociedad Aizóon.

Consejo de Ministros de este viernes

El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes la oferta pública de empleo para la lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones y en materia de Seguridad Social.

La norma contra el fraude fiscal entra en vigor el 1 de enero

La nueva norma de la UE que elimina el secreto bancario -todavía vigente en países como Luxemburgo o Austria- en las investigaciones contra el fraude y la evasión fiscal entra en vigor el próximo 1 de enero, según ha recordado este lunes la Comisión Europea.

El nivel de éxito llega al 100% en el momento en que actúa la inspección

El Ministerio de Hacienda ha recibido en lo que va de año hasta 997 denuncias de los ciudadanos en las que llaman la atención sobre casos de fraude fiscal, lo que supone un incremento de más del 50% respecto a los últimos tres años.

El 71% del total del fraude en España corresponde a las grandes empresas

Es evidente que el delito fiscal es complicado de investigar, pero o los inspectores encuentran pruebas en el plazo de un año, o deben cerrar el expediente. La investigación de la red china descubierta en Madrid llevó tres años, pero porque se inició como una investigación policial y no fiscal. Si los inspectores de Hacienda hubieran revisado las cuentas de las empresas implicadas en ese fraude, hubieran tenido que abandonarla sin resultado.
Dado que el mundo ha cambiado y, con él los artificios de engaño, las leyes se han demostrado insuficientes para afrontar el desafío de la delincuencia fiscal. Y las cifras no engañan, más de 600.000 millones de euros estafados a la Hacienda pública están pendientes de cobro.