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Fraude fiscal

La Agencia Tributaria ha lanzado un plan especial de lucha contra el fraude fiscal para incrementar la recaudación en 1.568 millones de euros en 2014 sobre el objetivo para todo el año, situado en 9.222 millones de euros, lo que supondría un 17% más de lo previsto.

Los técnicos de Hacienda denuncian cómo los gobiernos 'cocinan' los datos antifraude para presumir de resultados

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han denunciado que la Agencia Tributaria se haya fijado un objetivo en la lucha contra el fraude un 12% por debajo de los resultados de un año antes, lo que normalmente le permite después presumir de un aumento espectacular de sus resultados.

El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas defraudó a Hacienda un total de 11,5 millones de euros entre los ejercicios 2000 y 2011, según consta en el informe final de conclusiones que la Agencia Tributaria ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el marco del 'caso Gürtel'.

Toledo es una de las ciudades investigadas

Una macro operación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de metales preciosos en España. En total, 164 detenidos en 12 provincias - entre ellas Toledo- y  se han incautado 6,5 toneladas de oro y plata junto a 1.690.000 euros en efectivo y se han bloqueado bienes por valor superior a los 16 millones de euros

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha destituido este viernes a los delegados especiales de Galicia, José Luis Rodríguez Díaz; de Castilla y León, Miguel Santos Barrueco; y de Cantabria, Adrián Montejo Jiménez, dentro de un proceso de relevos precipitado por la dimisión este martes del director de Inspección, Luis Jones, que será sustituido por Luis María Sánchez González, según indicaron a Europa Press en fuentes de este organismo.

La Agencia Tributaria, en 'crisis política': exigen a Montoro explicaciones en el Congreso

> El 20% de los españoles más ricos acapara el 44% de los ingresos

El 20% de los contribuyentes españoles más ricos acapara el 44% de todos los ingresos declarados en 2012, según los datos facilitados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en su informe 'La desigualdad en crisis: hombre rico, hombre pobre', presentado en el marco de su XIII Congreso Anual celebrado en Granada.

La lucha contra el fraude permite obtener 22.500 millones

La lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social ha tenido un impacto económico de 22.500 millones de euros entre enero de 2012 y junio de 2013, entre los que destacan los más de 3.000 millones que ha ahorrado el Estado por prestaciones por desempleo indebidas, que percibían más de medio millón de 'falsos' parados.

También lo hace su padre

El futbolista del FC Barcelona Leo Messi y su padre, Jorge Messi, declaran este viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Gavà (Barcelona) como imputados por un presunto delito de fraude fiscal de más de cuatro millones de euros en la gestión de sus derechos de imagen.

A pesar de ello, deberá comparecer ante el juez

La defensa del futbolista Leo Messi y de su padre Jorge Messi ha mantenido este viernes una primera reunión con los fiscales de delitos económicos de Barcelona con la intención de llegar a un pacto tras su imputación por fraude fiscal, que podría consistir en el pago de 5 a 9 millones de euros, según explicaron fuentes judiciales

Se unen a los 10 que pagó por los años 2010 y 2011

Todo menos ir ajuicio. Todo menos la cárcel. Es la doble idea que barajan Leo Messi y su padre para evitar la posibilidad, real según las leyes, de que el futbolista del Barça pudiera tener que someterse a la jurisdicción penal, aparte de la tributaria. Aunque tenga que pagar 15 millones tras el supuesto fraude fiscal del que se le acusa.

> Por cada euro que ingresa la Agencia Tributaria en su lucha contra el fraude, quedan casi 5 pendientes de cobro

El Tribunal de Cuentas considera que las actuaciones de la Agencia Tributaria (AEAT) para aflorar economía sumergida en España son "aún insuficientes", a la luz de los datos de recaudación obtenida gracias a las medidas de lucha contra el fraude y su relación con las estimaciones existentes sobre el peso de la economía 'en negro' en nuestro país, que se mueven entre el 17% y el 25% del PIB.

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha elaborado una propuesta de estatuto de la Agencia Tributaria, en la que incluyen algunos aspectos novedosos como que se permita a este colectivo realizar sus primeras inspecciones de incógnito y realizar pagos a confidentes para obtener informaciones de las que se deriven el afloramiento o la recuperación de cuotas defraudadas.

El Consejo de Ministros del Gobierno de Portugal ha aprobado este jueves la creación de la 'Factura de la Suerte', un nuevo sorteo que premiará algunas de las facturas emitidas y comunicadas a la Autoridad Tributaria y Aduanera (AT) con el objetivo de reducir la evasión fiscal en el país.

- Ha habido más de 300 ceses en la AEAT desde enero de 2012

El Grupo Socialista ha presentado una interpelación urgente al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que explique el funcionamiento de la Agencia Tributaria y los criterios organizativos de sus actuales responsables políticos y la regularidad los expedientes tributarios que afectan a los grandes contribuyentes. Aunque sin citarlo, se refiere al gravísimo expediente de la cementera CEMEX que, por no aceptar supuestamente órdenes políticas de rebajas de sanción, fue cesado una inspectora y ha originado la mayor crisis que se recuerda en el fisco español.

> Aparecen los nombres de las empresas que facturaron a la sociedad en lugar de al propio duque

La Agencia Tributaria (AEAT) ratifica, en el último informe que ha entregado al juez instructor del caso Nóos, José Castro, que la empresa propiedad al 50 por ciento de los Duques de Palma, Aizoon, facturó servicios "íntima e indisolublemente vinculados a la personalidad del señor Iñaki Urdangarin" a fin de que los ingresos obtenidos por estas labores pudieran ser ocultados en la declaración del IRPF del yerno del Rey.

- La Fiscalía descarta negociar con Urdangarín un pago que evite continuar con el proceso judicial
- Urdangarín estaría contemplando declararse culpable

Su abogado dice que hay "escasa voluntad defraudadora y gran voluntad de regularizar"

El jugador del FC Barcelona Leo Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, han coincidido en afirmar en su declaración como imputados por fraude fiscal ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Gavà que el deportista era ajeno a la gestión de su imagen y la tributaria, según fuentes judiciales.

Con vinculaciones en Tomelloso y Guadalajara

La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal que, mediante un complejo entramado internacional de sociedades instrumentales manejadas por testaferros, había defraudado 5 millones de euros entre 2011 y principios de este año.

El Gobierno no da más detalles al respecto y no quiere ligarlo al escándalo

> El Ejecutivo nombra en su lugar a Santiago Menéndez

El Gobierno ha relevado "a petición propia" a la actual directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, quien ha considerado que con su marcha fortalecía "la credibilidad de la institución", y ha nombrado en su lugar a Santiago Menéndez Menéndez.

- Los inspectores critican que Hacienda no haya explicado de forma precisa lo sucedido con el DNI de la Infanta

Creen que cuenta con la información necesaria para hacerlo

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) cree que es "fácil" explicar los errores que se produjeron en la imputación de inmuebles a la Infanta Cristina y consideran "inexplicable" que ningún responsable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas haya dado una explicación completa y precisa de lo ocurrido.

> Los notarios admiten errores... pero sólo en una de las escrituras con el DNI de la infanta
> La Fiscalía no se quedará de brazos cruzados ante el error de Hacienda
> Montoro: "Que no vea nadie intencionalidad alguna; es sólo un error"