audiencia nacional

La Audiencia Nacional propone juzgar a Imanol Arias y Ana Duato por el 'caso Nummaria'

12/06/2019@19:53:15

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propone juzgar a un total de 31 personas, entre ellas los actores Imanol Arias y Ana Duato por el conocido como 'caso Nummaria'. Se refiere a la estructura supuestamente creada en torno al despacho de abogados Nummaria para facilitar estructuras jurídico-económicas con la finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes frente a la Hacienda Pública y frente a terceras personas.

Los tribunales dan carpetazo a la causa por blanqueo contra Mario Conde

30/05/2019@13:56:09

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación abierta contra Mario Conde y otras 17 personas a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto blanqueo de dinero procedente de las apropiaciones indebidas que el expresidente de Banesto realizó contra las arcas de aquella entidad bancaria.

Salen a la luz las negociaciones entre el Gobierno de Zapatero y ETA

29/05/2019@18:50:07

La Audiencia Nacional ha levantado el secreto de sumario sobre la investigación de las negociaciones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la banda terrorista ETA. La documentación se refiere a negociaciones en el mes de mayo de 2007, meses después del atentado de la T-4.

El relato judicial del asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid

26/03/2019@15:26:50

Adrián Hong Chang, un mexicano residente en EEUU lideró el asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid del pasado mes de febrero, en el que también habrían participado otras nueve personas, y del que informaron posteriormente al FBI. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata ha levantado el secreto sobre la investigación y ofrece un relato de lo sucedido antes, durante y después del asalto.

La Audiencia Nacional reabre la investigación a los acompañantes de Puigdemont en Alemania

17/01/2019@14:09:07

La Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la investigación por delito de encubrimiento de rebelión contra las 4 personas que acompañaban a Carles Puigdemont cuando fue detenido el 25 de marzo de 2018 en Alemania. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal estima el recurso de la Fiscalía y revoca el auto de sobreseimiento del juez Diego de Egea, al entender que los 4 investigados necesariamente tuvieron que conocer la situación de huido de la Justicia del expresident de la Generalitat, cuando le acompañaron en su viaje en automóvil desde Estocolmo hasta Alemania.

La Audiencia Nacional investiga el espionaje masivo que el BBVA encargó a Villarejo

> El juez pide a 'Moncloa.com' y 'El Confidencial' toda la documentación de la 'Operación Trampa'

15/01/2019@17:59:20

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón ha abierto una pieza secreta para investigar el presunto espionaje del ex comisario Villarejo por encargo del BBVA a altos cargos políticos y personalidades de la esfera económica o empresarios. Ante la publicación de informaciones sobre el escándalo con el que el BBVA de Francisco González quiso evitar que Sacyr se hiciera con las riendas del banco, el juez ha decidido recopilar toda la documentación de que disponen 'Moncloa.com' y 'El Confidencial'.

La Audiencia Nacional investiga quién pudo ayudar a Villarejo a espiar a La Moncloa

12/01/2019@11:39:28

El juez de la Audiencia Nacional que investiga los negocios ilegales del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha enviado requerimientos a empresas de telecomunicaciones, bancos y la Agencia Tributaria para identificar a las personas que pudieron suministrarle datos confidenciales de sus clientes, según informa EL PAÍS.

> La Audiencia Nacional sentencia que no existen indicios incriminatorios

> Fernández Díaz, ex ministro del PP, ha pedido al juez que el partido sea responsable a título lucrativo

> El número 2 de Interior en tiempos de Rajoy recibió consejos en plena investigación de la 'operación Kitchen'

> Brahim Gali sigue ingresado en un hospital de Logroño y pedirá declarar por videoconferencia

>El juicio quedó suspendido tras el positivo de uno de los acusados, el ex gerente del PP, Cristóbal Páez

>El ex comisario acumula más de una veintena de investigaciones contra él

> La Audiencia Nacional ha desestimado las medidas cautelarísimas solicitadas contra la orden ministerial

- Marlaska, sobre los disturbios: 'La violencia no quedará impune'

> El juez pide a 'Moncloa.com' y 'El Confidencial' toda la documentación de la 'Operación Trampa'